AML-расследования в Web-3 индустрии
В последние десятилетия мир финансов претерпевает значительные изменения, вызванные стремительным развитием криптовалют. Несмотря на то, что утверждение о 100%-ной криминальной природе криптовалютных транзакций не имеет под собой оснований (реальные показатели менее 0,5%), уровень правонарушений в этой сфере остается высоким. Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкивается Web3-индустрия, являются: Отмывание денег (Anti-Money Laundering, далее – AML). Финансирование […]